山鷹國際控股股份公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）2023年11月29日召開了2023年第三次臨時股東大會，會議選舉產生了公司第九屆董事會董事、第九屆監事會非職工代表監事。同日，公司召開第九屆董事會第一次會議及第九屆監事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》、《關于選舉公司第九屆董事會各專門委員會委員的議案》、《關于聘任公司總裁的議案》、《關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》、《關于聘任公司副總裁、財務負責人的議案》、《關于選舉監事會主席的議案》，現將具體情況公告如下：

    一、公司第九屆董事會組成情況

    1、董事長：吳明武先生

    2、董事會成員：非獨立董事：吳明武先生、陳銀景先生、許云先生、游知女士

    獨立董事：劉文先生、夏蓮女士、陳凌云女士

    3、董事會各專門委員會名單如下：

    戰略委員會委員：吳明武先生、夏蓮女士、劉文先生，吳明武先生擔任委員會主任委員；

    審計委員會委員：陳凌云女士、夏蓮女士、游知女士，陳凌云女士擔任委員會主任委員；

    提名委員會委員：劉文先生、夏蓮女士、陳銀景先生，劉文先生擔任委員會主任委員；

    薪酬與考核委員會委員：夏蓮女士、陳凌云女士、游知女士，夏蓮女士擔任委員會主任委員。

    二、公司第九屆監事會組成情況

    1、監事會主席：季若愚女士

    2、監事會成員：非職工代表監事：季若愚女士、孔峻先生

    職工代表監事：朱皖蘇女士

    三、董事會聘任高級管理人員、證券事務代表情況

    1、總裁：吳明武先生

    2、副總裁：江玉林先生、陳銀景先生、嚴大林先生

    3、董事會秘書：嚴大林先生

    4、財務負責人：許云先生

    5、證券事務代表：黃燁女士

    上述人員的任期與公司第九屆董事會任期一致。簡歷詳見附件。

    四、公司董事、監事、高級管理人員離任情況

    本次換屆選舉后，公司第八屆董事會董事潘金堂先生、連巧靈女士、魏雄文先生不再擔任公司董事職務；公司第八屆監事會監事占正奉先生、張家勝先生不再擔任公司監事職務。公司高級管理人員潘金堂先生不再擔任副總裁職務。公司對潘金堂先生、連巧靈女士、魏雄文先生、占正奉先生、張家勝先生任職期間的辛勤付出和對公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！特此公告。

山鷹國際控股股份公司董事會

二〇二三年十一月三十日

    附件：

    吳明武先生，出生于1967年，中國國籍（中國香港居民），高級經濟師。曾任吉安集團有限公司執行董事，上海泰盛制漿（集團）有限公司董事長，福建泰盛進發實業有限公司董事長，莆田天鴻木制品有限公司總經理，泰盛科技（集團）股份有限公司董事長�，F任本公司董事長、總裁，福建泰盛實業有限公司董事長，莆田天鴻木制品有限公司執行董事，泰盛貿易股份有限公司董事長。

    江玉林先生，出生于1972年，中國國籍，碩士研究生學歷，中級經濟師、高級職業規劃師，西北工業大學企業導師，西交利物浦大學校外導師，四川大學蘇州研究院兼職教授。曾任金光集團人力資源高級經理，護理佳集團人力資源總監，本公司總裁助理、人力資源總監、北美事業部CEO、副總裁�，F任本公司副總裁、下屬子公司華中山鷹總經理。

    陳銀景先生，出生于1972年，中國國籍，大專學歷，中級技術職稱。2002年加入公司，歷任亞太造紙事業部總經理、山鷹紙業銷售有限公司總經理等職�，F任本公司董事、首席運營官。

    嚴大林先生，出生于1987年，中國國籍，本科學歷，持有中國證券投資分析師資格證。曾任中聯重科股份有限公司金融服務公司華北分公司經理，天風證券有限責任公司輕工行業分析師，國盛證券有限責任公司輕工行業首席分析師。曾獲2020年度新財富輕工行業最佳分析師第四名，2020年度東方財富輕工行業最佳分析師第二名�，F任本公司副總裁兼董事會秘書。

    許云先生，出生于1978年，中國國籍，會計學博士，中國注冊會計師非執業會員（CICPA）、國際財務管理協會高級國際財務管理師（SIFM）、美國供應管理協會注冊供應管理專業人士（CPSM）、廈門國家會計學院兼職論文導師。曾任公司造紙事業部供應鏈總監、馬鞍山造紙基地財務總監、包裝事業部綜合管理總監�，F任本公司財務負責人。

    黃燁女士，出生于1988年，中國國籍，碩士研究生學歷，具有董事會秘書資格、法律職業資格證書。曾任公司證券事務助理、證券事務代表、證券部副部長�，F任本公司證券事務代表、證券部副部長。